МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ)

Автор(и)

  • Андрій Трохимович Ковальчук

Ключові слова:

фінансовий моніторинг, Егмонтська група, захищена мережа Егмонтської групи, фінансове право

Анотація

В статті аналізуються методологічні засади та сучасний стан міжнародної співпраці в сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено практичну роль спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у вищезазначеній сфері.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-15

Номер

№ 3(8) (2020): DICTUM FACTUM

Розділ

Статті журналу